單項選擇題反洗錢系統(tǒng)中可疑交易甄別時，在可疑形為描述中，應(yīng)當(dāng)（）。否則分行無法掌握該企業(yè)（個人）交易特點或各機構(gòu)的判斷依據(jù)。
A、填寫上報或不報
B、填寫關(guān)注
C、對客戶交易特點進一步的描述
D、不填寫內(nèi)容
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2.單項選擇題分行將不定期更新反洗錢系統(tǒng)中OFAC名單以供各機構(gòu)查詢。各機構(gòu)在黑名單查詢時，建議將所查客戶信息分別按照（）依次進行查詢，根據(jù)查詢結(jié)果來確定客戶是否屬于OFAC名單。
A、個人、企業(yè)
B、個人、企業(yè)、不確定
C、對私、對公
D、對私、對公、不確定
最新試題
在借款合同簽訂后，貸款人發(fā)現(xiàn)借款人經(jīng)營狀況嚴重惡化，在這種情況下，銀行作為貸款人可以行使下列那種權(quán)利（）
題型：單項選擇題
具有合同撤銷權(quán)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起多久行使撤銷權(quán)（）
題型：單項選擇題
貸款展期的，其利率按照展期日展期期限所對應(yīng)的貸款利率來確定，即展期多久，按照展期日對應(yīng)的利率確定展期貸款利率。
題型：判斷題
債務(wù)人將合同的義務(wù)全部或者部分轉(zhuǎn)移給第三人的，應(yīng)當(dāng)通知債權(quán)人，但不必經(jīng)債權(quán)人的同意。
題型：判斷題
超過訴訟時效期間，借款人在銀行發(fā)出的催收通知單上簽字，該借款合同關(guān)系受到法律保護。
題型：判斷題