單項選擇題分行將不定期更新反洗錢系統(tǒng)中OFAC名單以供各機構(gòu)查詢。各機構(gòu)在黑名單查詢時，建議將所查客戶信息分別按照（）依次進行查詢，根據(jù)查詢結(jié)果來確定客戶是否屬于OFAC名單。
A、個人、企業(yè)
B、個人、企業(yè)、不確定
C、對私、對公
D、對私、對公、不確定
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1.單項選擇題反洗錢系統(tǒng)填補過程中，如遇到對公帳戶名稱少于（）個字節(jié)的，則在其后用半角括號對客戶身份或名稱進行解釋。
A、6
B、10
C、8
D、4
2.單項選擇題反洗錢系統(tǒng)手工錄入未通過帳戶發(fā)生的交易時，應(yīng)當(dāng)在客戶帳號處輸入（）。
A、不輸入
B、7011
C、部門+7011
D、7011+貨幣碼
最新試題
下列哪些屬于銀行業(yè)金融的審慎經(jīng)營規(guī)則的容（）
題型：多項選擇題
銀行業(yè)監(jiān)督管理根據(jù)審慎監(jiān)管的要求，可以采取下列哪些措施進行現(xiàn)場檢查（）
題型：多項選擇題
貸款展期的，其利率按照展期日展期期限所對應(yīng)的貸款利率來確定，即展期多久，按照展期日對應(yīng)的利率確定展期貸款利率。
題型：判斷題
我國法定的銀行業(yè)監(jiān)督管理除了銀監(jiān)會及其派出外，還包括中國人民銀行及其分支。
題型：判斷題
某甲欠信用社10萬元貸款已逾期，某甲對某乙有到期債務(wù)20萬元，并有一套價值20萬元的商品房。為逃避債務(wù)，某甲放棄了對某乙的到期債權(quán)，并將商品房贈與某丙，信用社對某甲的行為可以行使（）。
題型：單項選擇題