填空題各機構(gòu)應指定相對固定人員操作反洗錢系統(tǒng)，在有人員調(diào)整時做到（）交接，明確責任。
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1.單項選擇題分行將不定期更新反洗錢系統(tǒng)中OFAC名單以供各機構(gòu)查詢。各機構(gòu)在黑名單查詢時，建議將所查客戶信息分別按照（）依次進行查詢，根據(jù)查詢結(jié)果來確定客戶是否屬于OFAC名單。
A、個人、企業(yè)
B、個人、企業(yè)、不確定
C、對私、對公
D、對私、對公、不確定
2.單項選擇題反洗錢系統(tǒng)填補過程中，如遇到對公帳戶名稱少于（）個字節(jié)的，則在其后用半角括號對客戶身份或名稱進行解釋。
A、6
B、10
C、8
D、4
最新試題
在訂立合同時顯失公平的，當事人一方有權請求人民法院或者仲裁變更或者撤銷。
題型：判斷題
某甲欠信用社10萬元貸款已逾期，某甲對某乙有到期債務20萬元，并有一套價值20萬元的商品房。為逃避債務，某甲放棄了對某乙的到期債權，并將商品房贈與某丙，信用社對某甲的行為可以行使（）。
題型：單項選擇題
出賣具有知識產(chǎn)權的計算機軟件等標的物的，該標的物連同知識產(chǎn)權均屬于買受人。
題型：判斷題
貸款人應當審議借款人的借款申請，并及時答復貸與不貸.短期貸款答復時間不得超過多久（）
題型：單項選擇題
因債務人怠于行使其到期債權，對債權人造成損害的，債權人可以向人民法院請求以自己的名義（）行使債務人的債權
題型：填空題