多項(xiàng)選擇題被當(dāng)?shù)赝夤芫至腥搿瓣P(guān)注企業(yè)”名單的企業(yè)。對該企業(yè)經(jīng)常項(xiàng)目下無真實(shí)貿(mào)易背景的（）交易應(yīng)特別關(guān)注，需做客戶身份的重新識別。
A.投資
B.收匯
C.付匯
D.貼現(xiàn)
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1.多項(xiàng)選擇題以（）等名義，利用對公賬戶進(jìn)行大額現(xiàn)金支取，應(yīng)當(dāng)做客戶身份的重新識別。
A.分紅
B.福利費(fèi)
C.差旅費(fèi)
D.津貼
2.多項(xiàng)選擇題對公客戶交易量與其（）存在明顯不符，日常收付的資金量大大超過企業(yè)規(guī)模，應(yīng)當(dāng)做客戶身份的重新識別。
A.注冊資金數(shù)額
B.營業(yè)收入
C.企業(yè)性質(zhì)
D.經(jīng)營范圍
最新試題
柜員號管理實(shí)行“一號一人”，柜員號的使用應(yīng)保持相對穩(wěn)定。
題型：判斷題
單位存款人申請變更預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專用章但因公章或財(cái)務(wù)專用章遺失而無法提供原預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專用章的，應(yīng)向開戶銀行出具（）等相關(guān)證明文件。
題型：多項(xiàng)選擇題
日終，柜員采用“不清零”方式的，現(xiàn)金箱交金庫保管；采用“清零”方式的，現(xiàn)金實(shí)物繳存主出納，由主出納繳存金庫統(tǒng)一保管，“清零”后柜員現(xiàn)金箱可入營業(yè)機(jī)構(gòu)保險(xiǎn)柜或金庫保管。
題型：判斷題
柜員間現(xiàn)金調(diào)撥應(yīng)由（）或（）審批后，在記賬憑證上簽名確認(rèn)。
題型：多項(xiàng)選擇題
主出納柜員現(xiàn)金箱余額超過現(xiàn)金箱限額的，設(shè)有金庫的營業(yè)機(jī)構(gòu)，主出納應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)；未設(shè)金庫的營業(yè)機(jī)構(gòu)，主出納應(yīng)在當(dāng)日日終繳存金庫。
題型：判斷題