多項(xiàng)選擇題以（）等名義，利用對公賬戶進(jìn)行大額現(xiàn)金支取，應(yīng)當(dāng)做客戶身份的重新識別。
A.分紅
B.福利費(fèi)
C.差旅費(fèi)
D.津貼
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1.多項(xiàng)選擇題對公客戶交易量與其（）存在明顯不符，日常收付的資金量大大超過企業(yè)規(guī)模，應(yīng)當(dāng)做客戶身份的重新識別。
A.注冊資金數(shù)額
B.營業(yè)收入
C.企業(yè)性質(zhì)
D.經(jīng)營范圍
2.多項(xiàng)選擇題個人賬戶多次在支取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬交易時對（），明顯有別于當(dāng)?shù)貍€人客戶資金賬戶的一般交易金額，應(yīng)當(dāng)做客戶身份的重新識別。
A.不規(guī)避大額限定
B.規(guī)避大額限定
C.累計交易金額巨大
D.累計交易金額較小
最新試題
單位在銀行開立賬戶時，柜員應(yīng)登錄集中作業(yè)平臺查詢客戶在農(nóng)行系統(tǒng)開立賬戶的情況，按規(guī)定判定能否開立賬戶。
題型：判斷題
柜員間現(xiàn)金調(diào)撥應(yīng)由（）或（）審批后，在記賬憑證上簽名確認(rèn)。
題型：多項(xiàng)選擇題
柜員號管理實(shí)行“一號一人”，柜員號可以隨時變更。
題型：判斷題
電子驗(yàn)印系統(tǒng)既可對支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行驗(yàn)印，也可對同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)的支付結(jié)算業(yè)務(wù)等實(shí)物憑證進(jìn)行驗(yàn)印。
題型：判斷題
表外賬戶按其使用特性可分為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題