多項選擇題對公客戶交易量與其（）存在明顯不符，日常收付的資金量大大超過企業(yè)規(guī)模，應(yīng)當(dāng)做客戶身份的重新識別。
A.注冊資金數(shù)額
B.營業(yè)收入
C.企業(yè)性質(zhì)
D.經(jīng)營范圍
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1.多項選擇題個人賬戶多次在支取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬交易時對（），明顯有別于當(dāng)?shù)貍€人客戶資金賬戶的一般交易金額，應(yīng)當(dāng)做客戶身份的重新識別。
A.不規(guī)避大額限定
B.規(guī)避大額限定
C.累計交易金額巨大
D.累計交易金額較小
2.多項選擇題對于多次涉及到可疑交易報告的客戶，應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施，營業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解其（）等信息，加強對金融交易活動的監(jiān)測分析。
A.資金來源
B.資金用途
C.經(jīng)濟狀況
D.經(jīng)營活動
