多項(xiàng)選擇題個(gè)人賬戶多次在支取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬交易時(shí)對(duì)（），明顯有別于當(dāng)?shù)貍€(gè)人客戶資金賬戶的一般交易金額，應(yīng)當(dāng)做客戶身份的重新識(shí)別。
A.不規(guī)避大額限定
B.規(guī)避大額限定
C.累計(jì)交易金額巨大
D.累計(jì)交易金額較小
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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)于多次涉及到可疑交易報(bào)告的客戶，應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解其（）等信息，加強(qiáng)對(duì)金融交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。
A.資金來(lái)源
B.資金用途
C.經(jīng)濟(jì)狀況
D.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
2.多項(xiàng)選擇題在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系持續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施，關(guān)注客戶及其日常（）情況，及時(shí)提示客戶更新資料信息。
A.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
B.高層變動(dòng)
C.人員收入
D.金融交易
最新試題
各分行運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)（或承擔(dān)會(huì)計(jì)檔案管理工作的業(yè)務(wù)部門(mén)，以下同）負(fù)責(zé)確定本行自行開(kāi)發(fā)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)新產(chǎn)生的會(huì)計(jì)檔案類(lèi)別及保管期限。
題型：判斷題
三級(jí)主管、二級(jí)主管、一級(jí)主管、普通柜員及系統(tǒng)柜員的新增、修改、刪除，由九級(jí)主管負(fù)責(zé)。
題型：判斷題
ABIS行部簽到隨日間柜員首次授權(quán)成功實(shí)現(xiàn)。
題型：判斷題
支行對(duì)轄屬網(wǎng)點(diǎn)金融服務(wù)收費(fèi)執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查，防止（）行為。
題型：多項(xiàng)選擇題
單位存款人申請(qǐng)變更預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章但因公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章遺失而無(wú)法提供原預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的，應(yīng)向開(kāi)戶銀行出具（）等相關(guān)證明文件。
題型：多項(xiàng)選擇題