多項選擇題對于多次涉及到可疑交易報告的客戶，應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施，營業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解其（）等信息，加強對金融交易活動的監(jiān)測分析。
A.資金來源
B.資金用途
C.經(jīng)濟狀況
D.經(jīng)營活動
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項選擇題在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系持續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施，關(guān)注客戶及其日常（）情況，及時提示客戶更新資料信息。
A.經(jīng)營活動
B.高層變動
C.人員收入
D.金融交易
2.多項選擇題網(wǎng)上銀行交易的客戶，對所有網(wǎng)上銀行高風(fēng)險賬戶操作使用雙重身份認證，雙重身份認證由（）組成。
A.操作身份認證
B.復(fù)核身份認證
C.基本身份認證
D.附加身份認證
最新試題
銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)，不得利用銀行結(jié)算賬戶進行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動。
題型：判斷題
電子驗印系統(tǒng)既可對支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務(wù)進行驗印，也可對同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)、網(wǎng)點的支付結(jié)算業(yè)務(wù)等實物憑證進行驗印。
題型：判斷題
柜員離職，柜員現(xiàn)金箱必須繳空。
題型：判斷題
營業(yè)終了，柜員與隨車業(yè)務(wù)員辦理箱包交接時，無需在視頻監(jiān)控范圍內(nèi)。
題型：判斷題
柜員輪崗換崗、休假、離職應(yīng)履行有關(guān)審批手續(xù)，并按要求辦理交接。
題型：判斷題