多項(xiàng)選擇題對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶或高風(fēng)險(xiǎn)賬戶持有人，包括（）的，法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在客戶身份識(shí)別要求的基礎(chǔ)上采取強(qiáng)化措施。

A.客戶屬于政治公眾人物
B.客戶屬于國(guó)際組織高級(jí)管理人員及其特定關(guān)系人
C.客戶來(lái)自高風(fēng)險(xiǎn)（地區(qū)）
D.客戶屬于境外客戶


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1.多項(xiàng)選擇題法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，包括但不限于（）。

A.反洗錢內(nèi)部控制制度
B.洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的方法
C.應(yīng)急計(jì)劃
D.反洗錢措施
E.信息保密和信息共享

2.多項(xiàng)選擇題法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)從（）等角度細(xì)分洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理崗位（反洗錢崗位）。

A.制度建設(shè)
B.業(yè)務(wù)審核
C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
D.系統(tǒng)建設(shè)
E.監(jiān)測(cè)分析
F.合規(guī)制裁
G.案件管理