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A.落實對賬制度
B.加強金庫及現(xiàn)金管理
C.清理重要空白憑證
D.開展存款真實性檢查
A.內(nèi)外勾結(jié)實施違規(guī)行為的
B.同時違反多項規(guī)定的
C.多次違規(guī)的
D.在共同違規(guī)中起主要作用的
A.銀行發(fā)生案件,不論是否自查發(fā)現(xiàn),不論有何種情形,對作案嫌疑人和在案件中應(yīng)負刑事責(zé)任的有關(guān)人員,都應(yīng)移送司法機關(guān)依法處理
B.銀行在自查發(fā)現(xiàn)案件的審查、審核工作中,凡歪曲事實、掩蓋真相、弄虛作假,導(dǎo)致意見錯誤的,應(yīng)追究有關(guān)人員責(zé)任
C.銀行在處理客戶投訴或與客戶對賬中暴露的案件、因工作人員突然失蹤或非正常死亡而排查發(fā)現(xiàn)的案件,可以按照有關(guān)規(guī)定免除責(zé)任并不予上追兩級責(zé)任
D.銀行高管人員涉嫌參與的案件、經(jīng)國家有關(guān)機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)檢查揭露的案件,應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定問責(zé)并上追兩級責(zé)任
最新試題
對需要計提的各項成本支出必須按規(guī)定比例和期限及時足額提取。
開戶銀行應(yīng)當(dāng)提高對同業(yè)開戶的審核要求,嚴格執(zhí)行開戶證明文件()的審核要求。
商業(yè)銀行開展理財業(yè)務(wù)不得存在以下情形()。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)每年對風(fēng)險偏好至少進行一次評估。
以下關(guān)于商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)與自營業(yè)務(wù)說法錯誤的是()。
商業(yè)銀行應(yīng)建立合規(guī)管理部門與風(fēng)險管理部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機制。
勞動合同同時使用中文和外文文本的,合同內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致,不一致的()。
銀行從業(yè)人員可以個人名義承諾收貸后續(xù)貸。
貸款按照用途分為()
開戶銀行應(yīng)當(dāng)提高對同業(yè)開戶的審核要求,執(zhí)行同一銀行分支機構(gòu)首次開戶()制度。