多項(xiàng)選擇題根據(jù)《關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自查發(fā)現(xiàn)案件責(zé)任追究實(shí)行區(qū)別對待政策有關(guān)問題的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)[2009]148號）規(guī)定，下列做法正確的是？（）

A．銀行發(fā)生案件，不論是否自查發(fā)現(xiàn)，不論有何種情形，對作案嫌疑人和在案件中應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任的有關(guān)人員，都應(yīng)移送司法機(jī)關(guān)依法處理
B．銀行在自查發(fā)現(xiàn)案件的審查、審核工作中，凡歪曲事實(shí)、掩蓋真相、弄虛作假，導(dǎo)致意見錯誤的，應(yīng)追究有關(guān)人員責(zé)任
C．銀行在處理客戶投訴或與客戶對賬中暴露的案件、因工作人員突然失蹤或非正常死亡而排查發(fā)現(xiàn)的案件，可以按照有關(guān)規(guī)定免除責(zé)任并不予上追兩級責(zé)任
D．銀行高管人員涉嫌參與的案件、經(jīng)國家有關(guān)機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查揭露的案件，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定問責(zé)并上追兩級責(zé)任


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2.多項(xiàng)選擇題以下哪些選項(xiàng)屬于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)重大突發(fā)事件的報送標(biāo)準(zhǔn)：（）

A．金融擠兌事件
B．涉案金額在1000萬元人民幣或等值外幣以上的詐騙案件
C．發(fā)生事故、自然災(zāi)害，造成銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)重要賬冊、空白憑證嚴(yán)重?fù)p毀、丟失
D．發(fā)生丟失、被盜槍支的事件

3.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社內(nèi)部審計工作制度》（鄂農(nóng)信發(fā)〔2007〕20號）的規(guī)定，對審計監(jiān)督檢查中，出現(xiàn)下列哪些情形之一的單位和個人，應(yīng)予以批評并責(zé)令其糾正，情節(jié)嚴(yán)重的，給予單位主要負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人記過至開除或辭退處理；觸犯刑律的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。（）

A．拒絕、阻撓、刁難審計人員開展審計檢查。
B．對審計工作人員進(jìn)行打擊報復(fù)。
C．拒絕提供或不按規(guī)定報送與審計監(jiān)督事項(xiàng)有關(guān)的資料，拖延、隱瞞、謊報情況。
D．縱容、授意、指使、強(qiáng)迫有關(guān)人員隱瞞事實(shí)或弄虛作假。

4.多項(xiàng)選擇題依照《湖北省農(nóng)村信用社案件責(zé)任追究辦法》（鄂農(nóng)信發(fā)[2013]24號），市州行社轄內(nèi)發(fā)生涉案金額在500萬元及以上經(jīng)濟(jì)案件的，給予哪些紀(jì)律處分？（）

A．給予市州行社相關(guān)科室負(fù)責(zé)人記大過至撤職處分
B．給予市州行社主要負(fù)責(zé)人記過至撤職處分
C．扣減相關(guān)責(zé)任人的績效收入
D．給予市州行社分管領(lǐng)導(dǎo)記大過至撤職處分

5.多項(xiàng)選擇題目前我國《刑法》規(guī)定的非法集資類的犯罪有（）

A．非法吸收公眾存款罪
B．集資詐騙罪
C．欺詐發(fā)行股票、債券罪
D．擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪