判斷題

洗錢的過程通常被分為處置階段、培植階段、融合階段，每個階段都各一樣的目的及形態(tài)，洗錢者交錯運用不同的方法，以達到最終洗錢的目的。

答案：錯誤

你可能感興趣的試題

被稱為避稅天堂的國家和地區(qū)一般有嚴格的反洗錢法律法規(guī)。

答案：錯誤

金融機構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動柜員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務(wù)時，無需采取身份認證措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，強化內(nèi)部管理程序，識別客戶身份。

答案：錯誤