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《反洗錢(qián)法》第三十三條規(guī)定:違反本法規(guī)定,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
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判斷題
洗錢(qián)的過(guò)程通常被分為處置階段、培植階段、融合階段,每個(gè)階段都各一樣的目的及形態(tài),洗錢(qián)者交錯(cuò)運(yùn)用不同的方法,以達(dá)到最終洗錢(qián)的目的。
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被稱(chēng)為避稅天堂的國(guó)家和地區(qū)一般有嚴(yán)格的反洗錢(qián)法律法規(guī)。
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