- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的三項(xiàng)原則是什么？
答案：
合法審慎原則；保密原則；與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則。
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】要落實(shí)反洗錢工作中“了解你的客戶”要求，如何在賬戶開立環(huán)節(jié)把好第一個(gè)關(guān)口？
答案：
從五個(gè)方面進(jìn)進(jìn)行防范：（1）禁止為無證件的客戶開立賬（卡）戶、利用虛假證件開立賬（卡）戶；（2）禁止為無《企業(yè)名稱預(yù)先核...
