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問答題
【簡答題】金融機構(gòu)反洗錢工作的三項原則是什么？
答案：
合法審慎原則；保密原則；與司法機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)全面合作原則。
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問答題
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答案：
從五個方面進進行防范：（1）禁止為無證件的客戶開立賬（卡）戶、利用虛假證件開立賬（卡）戶；（2）禁止為無《企業(yè)名稱預(yù)先核...
