問答題

【簡答題】洗錢的基本過程有哪些？

答案：

洗錢通常分為三個階段：處置階段、離析階段、歸并階段。
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答案： 八個方面：（1）核準(zhǔn)制度；（2）開戶登記證制度；（3）開戶證明文件核實制度；（4）嚴(yán)格單位資金向個人賬戶劃款的規(guī)定；（5...
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