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問答題
【簡答題】要落實反洗錢工作中“了解你的客戶”要求，如何在賬戶開立環(huán)節(jié)把好第一個關(guān)口？
答案：
從五個方面進進行防范：（1）禁止為無證件的客戶開立賬（卡）戶、利用虛假證件開立賬（卡）戶；（2）禁止為無《企業(yè)名稱預(yù)先核...
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問答題
【簡答題】為防范不法分子從事洗錢等違規(guī)活動，《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》從哪些方面強化了賬戶管理？
答案：
八個方面：（1）核準(zhǔn)制度；（2）開戶登記證制度；（3）開戶證明文件核實制度；（4）嚴格單位資金向個人賬戶劃款的規(guī)定；（5...
問答題
【簡答題】開立個人結(jié)算賬戶應(yīng)要求客戶出示什么，怎樣辦理？
答案：
出示本人身份證件，進行核對，并登記其身份證件上的姓名、號碼及住址。代理人在營業(yè)機構(gòu)開立個人存款賬戶的，應(yīng)當(dāng)要求其出示被代...
