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問答題
【簡答題】為防范不法分子從事洗錢等違規(guī)活動(dòng)，《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》從哪些方面強(qiáng)化了賬戶管理？
答案：
八個(gè)方面：（1）核準(zhǔn)制度；（2）開戶登記證制度；（3）開戶證明文件核實(shí)制度；（4）嚴(yán)格單位資金向個(gè)人賬戶劃款的規(guī)定；（5...
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問答題
【簡答題】開立個(gè)人結(jié)算賬戶應(yīng)要求客戶出示什么，怎樣辦理？
答案：
出示本人身份證件，進(jìn)行核對(duì)，并登記其身份證件上的姓名、號(hào)碼及住址。代理人在營業(yè)機(jī)構(gòu)開立個(gè)人存款賬戶的，應(yīng)當(dāng)要求其出示被代...
問答題
【簡答題】《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》的基本內(nèi)容是什么？
答案：
個(gè)人在金融機(jī)構(gòu)開立存款賬戶必須使用實(shí)名，提供真實(shí)身份信息。確定個(gè)人身份的有效證件包括：（1）居民身份證或臨時(shí)居民身份證；...
