問答題

【簡答題】《個人存款賬戶實名制規(guī)定》的基本內(nèi)容是什么？

答案： 個人在金融機構(gòu)開立存款賬戶必須使用實名，提供真實身份信息。確定個人身份的有效證件包括：（1）居民身份證或臨時居民身份證；...
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問答題

【簡答題】金融詐騙犯罪主要有哪幾種，請列舉？
答案： 金融詐騙犯罪主要有8種，
（1）集資詐騙罪；
（2）貸款詐騙罪；
（3）票據(jù)詐騙罪；
問答題

【簡答題】洗錢罪的上游犯罪種類主要有哪幾種，請列舉？
答案： 目前中國刑法對洗錢罪的上游犯罪共分7種，
（1）毒品犯罪；
（2）黑社會性質(zhì)的組織犯罪；
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