問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】洗錢(qián)罪的上游犯罪種類(lèi)主要有哪幾種，請(qǐng)列舉？

答案： 目前中國(guó)刑法對(duì)洗錢(qián)罪的上游犯罪共分7種，
（1）毒品犯罪；
（2）黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；
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答案： 一是保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、完整；
二是保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)符合保密和安全的有關(guān)規(guī)定...
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