問答題

【簡答題】金融詐騙犯罪主要有哪幾種，請列舉？

答案： 金融詐騙犯罪主要有8種，
（1）集資詐騙罪；
（2）貸款詐騙罪；
（3）票據(jù)詐騙罪；
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【簡答題】洗錢罪的上游犯罪種類主要有哪幾種，請列舉？
答案： 目前中國刑法對洗錢罪的上游犯罪共分7種，
（1）毒品犯罪；
（2）黑社會性質的組織犯罪；
...
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【簡答題】客戶身份資料和交易記錄保存制度應該符合什么要求？
答案： 一是保存的客戶身份資料和交易記錄應當真實、完整；
二是保存的客戶身份資料和交易記錄應當符合保密和安全的有關規(guī)定...
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