問答題

【簡答題】客戶身份資料和交易記錄保存制度應(yīng)該符合什么要求？

答案： 一是保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、完整；
二是保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)符合保密和安全的有關(guān)規(guī)定...
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【簡答題】客戶身份識別制度中“受益人”的定義？
答案： 客戶身份識別制度中“受益人”是指最終擁有或控制客戶的自然人，以及代表其進(jìn)行交易的人。此外，還包括...
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【簡答題】身份證件或其他身份證明文件的定義？主要有哪些？
答案： 身份證件或其他身份證明文件是指法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的可以證明本人身份的真實(shí)有效證件或文件。包括居民身份證或者臨時居民...
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