問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】如何辦理集體開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)的客戶(hù)身份識(shí)別工作？

答案：單位集中為員工申請(qǐng)辦理工資帳戶(hù)、養(yǎng)老金帳戶(hù)時(shí)，除按《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》等規(guī)定，采...

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答案： 1、定期存款到期后，不直接提取或者劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶(hù)名下的另一賬戶(hù)...

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【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)如何開(kāi)展大額交易和可疑交易報(bào)告工作？

答案： 1、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)崗位，明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作。
2、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定大額交易和...