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問答題

【簡答題】如何辦理集體開戶業(yè)務(wù)的客戶身份識別工作？

答案：單位集中為員工申請辦理工資帳戶、養(yǎng)老金帳戶時，除按《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等規(guī)定，采...

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【簡答題】金融機構(gòu)有哪些符合大額交易條件之一的，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構(gòu)可以不報告？

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【簡答題】金融機構(gòu)如何開展大額交易和可疑交易報告工作？

答案： 1、金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告工作。
2、金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定大額交易和...