問答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)如何開展大額交易和可疑交易報(bào)告工作？

答案： 1、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作。
2、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定大額交易和...

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2、短期內(nèi)相...

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)有哪些大額交易應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？

答案： 1、單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯...