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問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)有哪些符合大額交易條件之一的，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)告？
答案：
1、定期存款到期后，不直接提取或者劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶...
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問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)如何開展大額交易和可疑交易報(bào)告工作？
答案：
1、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作。
2、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定大額交易和...
2、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定大額交易和...
問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)的哪些交易或行為屬于可疑交易？
答案：
1、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符。
2、短期內(nèi)相...
2、短期內(nèi)相...
