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問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)的哪些交易或行為屬于可疑交易？
答案：
1、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符。
2、短期內(nèi)相...
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問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)有哪些大額交易應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？
答案：
1、單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯...
問答題
【簡答題】《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》適用于哪些金融機(jī)構(gòu)？
答案：
1、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行。
2、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理...
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