多項選擇題各部、支行應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括（）
A.關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務(wù)憑證
C.賬簿
D.以及有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
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1.多項選擇題各部、支行在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告以下可疑行為（）
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的。
B.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的。
C.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的。
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的。
E.履行客戶身份識別義務(wù)時發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為。
2.多項選擇題各部、支行委托金融機構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求（）
A.能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)和本辦法的要求，采取了客戶身份識別和身份資料保存的必要措施。
B.第三方為委托部門提供客戶信息，不存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙。
C.委托部門在辦理業(yè)務(wù)時，能立即獲得第三方提供的客戶信息，還可在必要時從第三方獲得客戶的有效身份證件、身份證明文件的原件、復(fù)印件或者影印件。
