多項選擇題各部、支行委托金融機構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求（）
A.能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)和本辦法的要求，采取了客戶身份識別和身份資料保存的必要措施。
B.第三方為委托部門提供客戶信息，不存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙。
C.委托部門在辦理業(yè)務(wù)時，能立即獲得第三方提供的客戶信息，還可在必要時從第三方獲得客戶的有效身份證件、身份證明文件的原件、復(fù)印件或者影印件。
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1.多項選擇題各部、支行除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下一種或幾種措施，識別或重新識別客戶身份（）
A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實
2.多項選擇題出現(xiàn)以下情況時，各部、支行應(yīng)當(dāng)重新識別客戶（）
A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責(zé)人的。
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的。
C.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)和司法機關(guān)依法要求金融機構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的。
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的。
E.各部、支行獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的。
F.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的。
