多項(xiàng)選擇題各部、支行在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告以下可疑行為（）

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的。
B.對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無(wú)法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的。
C.客戶無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的。
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的。
E.履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為。


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題各部、支行委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識(shí)別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求（）

A.能夠證明第三方按反洗錢(qián)法律、行政法規(guī)和本辦法的要求，采取了客戶身份識(shí)別和身份資料保存的必要措施。
B.第三方為委托部門(mén)提供客戶信息，不存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙。
C.委托部門(mén)在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，能立即獲得第三方提供的客戶信息，還可在必要時(shí)從第三方獲得客戶的有效身份證件、身份證明文件的原件、復(fù)印件或者影印件。

2.多項(xiàng)選擇題各部、支行除核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下一種或幾種措施，識(shí)別或重新識(shí)別客戶身份（）

A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)