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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】實(shí)施反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，檢查組應(yīng)向被查單位出示什么？
答案：
檢查組應(yīng)向被查單位出示《中國(guó)人民銀行執(zhí)法證》和《現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書》。
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查主體有哪些？
答案：
中國(guó)人民銀行總行，上?？偛?，分行、營(yíng)業(yè)管理部，省會(huì)（首府）城市中心支行，副省級(jí)城市中心支行，地（市）中心支行和縣（市）支...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】廣義上的反洗錢調(diào)查指的是什么？
答案：
從廣義上講，反洗錢調(diào)查是指中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)在履行反洗錢行政職責(zé)過(guò)程中，為實(shí)現(xiàn)特定的行政目的，而實(shí)施的收集資料、核...
