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問答題
【簡答題】實施反洗錢現(xiàn)場檢查時，檢查組應(yīng)向被查單位出示什么？
答案：
檢查組應(yīng)向被查單位出示《中國人民銀行執(zhí)法證》和《現(xiàn)場檢查通知書》。
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【簡答題】反洗錢現(xiàn)場檢查主體有哪些？
答案：
中國人民銀行總行，上海總部，分行、營業(yè)管理部，省會（首府）城市中心支行，副省級城市中心支行，地（市）中心支行和縣（市）支...
問答題
【簡答題】廣義上的反洗錢調(diào)查指的是什么？
答案：
從廣義上講，反洗錢調(diào)查是指中國人民銀行及其分支機構(gòu)在履行反洗錢行政職責(zé)過程中，為實現(xiàn)特定的行政目的，而實施的收集資料、核...
