問答題

【簡(jiǎn)答題】反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查主體有哪些？

答案： 中國(guó)人民銀行總行，上?？偛浚中?、營(yíng)業(yè)管理部，省會(huì)（首府）城市中心支行，副省級(jí)城市中心支行，地（市）中心支行和縣（市）支...
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【簡(jiǎn)答題】廣義上的反洗錢調(diào)查指的是什么？
答案： 從廣義上講，反洗錢調(diào)查是指中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)在履行反洗錢行政職責(zé)過程中，為實(shí)現(xiàn)特定的行政目的，而實(shí)施的收集資料、核...
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【簡(jiǎn)答題】什么是大額交易報(bào)告？
答案：

大額交易報(bào)告是指金融機(jī)構(gòu)對(duì)規(guī)定金額以上的資金交易依法向金融情報(bào)機(jī)構(gòu)報(bào)告，包括大額現(xiàn)金交易報(bào)告和大額轉(zhuǎn)賬交易報(bào)告。
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