問答題

【簡答題】廣義上的反洗錢調(diào)查指的是什么？

答案： 從廣義上講，反洗錢調(diào)查是指中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)在履行反洗錢行政職責(zé)過程中，為實(shí)現(xiàn)特定的行政目的，而實(shí)施的收集資料、核...
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【簡答題】什么是大額交易報(bào)告？
答案：

大額交易報(bào)告是指金融機(jī)構(gòu)對(duì)規(guī)定金額以上的資金交易依法向金融情報(bào)機(jī)構(gòu)報(bào)告，包括大額現(xiàn)金交易報(bào)告和大額轉(zhuǎn)賬交易報(bào)告。
問答題

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)等方式為客戶提供非柜臺(tái)服務(wù)時(shí)如何識(shí)別客戶身份？
答案： 金融機(jī)構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動(dòng)柜員機(jī)以及其他方式為客戶提供非柜臺(tái)方式的服務(wù)時(shí)，應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障...
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