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問答題
【簡答題】什么是大額交易報告？
答案：
大額交易報告是指金融機構(gòu)對規(guī)定金額以上的資金交易依法向金融情報機構(gòu)報告，包括大額現(xiàn)金交易報告和大額轉(zhuǎn)賬交易報告。
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問答題
【簡答題】金融機構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)等方式為客戶提供非柜臺服務(wù)時如何識別客戶身份？
答案：
金融機構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動柜員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務(wù)時，應(yīng)實行嚴格的身份認證措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障...
問答題
【簡答題】巴塞爾銀行監(jiān)管委員會《了解你的客戶風(fēng)險管理統(tǒng)一文件》指出采取有效的“了解你的客戶”措施是銀行風(fēng)險管理的基本要求，完整的“了解你的客戶”措施包括哪四個基本要素？
答案：
（1）客戶接受政策（包括記錄保存）；（2）驗證客戶身份；（3）對高風(fēng)險賬戶實施持續(xù)監(jiān)測；（4）風(fēng)險管理。
