問答題

【簡答題】什么是大額交易報告？

答案：

大額交易報告是指金融機(jī)構(gòu)對規(guī)定金額以上的資金交易依法向金融情報機(jī)構(gòu)報告，包括大額現(xiàn)金交易報告和大額轉(zhuǎn)賬交易報告。
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【簡答題】巴塞爾銀行監(jiān)管委員會《了解你的客戶風(fēng)險管理統(tǒng)一文件》指出采取有效的“了解你的客戶”措施是銀行風(fēng)險管理的基本要求，完整的“了解你的客戶”措施包括哪四個基本要素？
答案：

（1）客戶接受政策（包括記錄保存）；（2）驗(yàn)證客戶身份；（3）對高風(fēng)險賬戶實(shí)施持續(xù)監(jiān)測；（4）風(fēng)險管理。
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