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【簡答題】金融機構發(fā)現可疑交易應如何處理?
答案:
金融機構應當將可疑交易報其總部,由金融機構總部或者由總部指定的一個機構,在可疑交易發(fā)生后的10個工作日內以電子方式報送中...
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【簡答題】解決非正規(guī)匯款體系的主要方法有哪些?
答案:
(1)在體制上解決;(2)提高正規(guī)匯款體系的服務質量、服務意識;(3)對于為犯罪分子提供協(xié)助的非正規(guī)匯款體系,要加大打擊...
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【簡答題】反洗錢現場檢查生效的條件有哪些?
答案:
(1)現場檢查的主體必須合法;(2)現場檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準確;(3)現場檢查的程序必須合法;(4)現場檢查的形...
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