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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查生效的條件有哪些?
答案:
(1)現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體必須合法;(2)現(xiàn)場(chǎng)檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準(zhǔn)確;(3)現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序必須合法;(4)現(xiàn)場(chǎng)檢查的形...
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【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述非法吸收公眾存款罪?
答案:
是指不具有金融職能的單位或個(gè)人以非法占有為目的吸收公眾存款的行為。
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【簡(jiǎn)答題】大額交易報(bào)告報(bào)送時(shí)間有怎樣的要求?
答案:
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi),通過(guò)其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu),及時(shí)以電子方式向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)...
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