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問答題
【簡(jiǎn)答題】解決非正規(guī)匯款體系的主要方法有哪些?
答案:
(1)在體制上解決;(2)提高正規(guī)匯款體系的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)意識(shí);(3)對(duì)于為犯罪分子提供協(xié)助的非正規(guī)匯款體系,要加大打擊...
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【簡(jiǎn)答題】反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查生效的條件有哪些?
答案:
(1)現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體必須合法;(2)現(xiàn)場(chǎng)檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準(zhǔn)確;(3)現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序必須合法;(4)現(xiàn)場(chǎng)檢查的形...
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【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述非法吸收公眾存款罪?
答案:
是指不具有金融職能的單位或個(gè)人以非法占有為目的吸收公眾存款的行為。
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