金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

現場檢查后，對未涉及的具體事項、證據不足、評價依據或標準不明確的事項不作（）。

對先行登記保存的證據資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。

主查人負責編制現場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。