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問答題
【簡答題】反洗錢調(diào)查中需要進(jìn)一步核查的應(yīng)經(jīng)什么部門批準(zhǔn)，可以查閱相關(guān)資料？
答案：
經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料；...
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問答題
【簡答題】《反洗錢法》所稱金融機(jī)構(gòu)指的是什么？
答案：
是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公...
