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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】美國(guó)們970年銀行保密法》建立了什么制度？
答案：
建立了現(xiàn)金交易報(bào)告制度。
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)調(diào)查中需要進(jìn)一步核查的應(yīng)經(jīng)什么部門(mén)批準(zhǔn)，可以查閱相關(guān)資料？
答案：
經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對(duì)象的賬戶(hù)信息、交易記錄和其他有關(guān)資料；...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》所稱(chēng)金融機(jī)構(gòu)指的是什么？
答案：
是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公...
