問答題

【簡答題】洗錢者利用金融機構洗錢的技巧包括哪些？

答案：

匿名存儲、利用銀行貸款掩飾犯罪收益、控制銀行和其他金融機構等。
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問答題

【簡答題】典型的洗錢活動通常有幾個階段？
答案：

處置階段、離析階段和融合階段。
問答題

【簡答題】客戶身份識別禁止性規(guī)定指的是什么？
答案：

金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名或者假名賬戶。
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