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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】典型的洗錢(qián)活動(dòng)通常有幾個(gè)階段？
答案：
處置階段、離析階段和融合階段。
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】客戶身份識(shí)別禁止性規(guī)定指的是什么？
答案：
金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開(kāi)立匿名或者假名賬戶。
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】從客戶身份識(shí)別制度的本質(zhì)要求看，金融機(jī)構(gòu)需了解客戶哪些情況？
答案：
不僅需要了解客戶的真實(shí)身份，還需要根據(jù)交易需要了解客戶的職業(yè)或經(jīng)營(yíng)背景、履約能力、交易目的、交易性質(zhì)以及資金來(lái)源等有關(guān)情...
