問答題

【簡答題】《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號）第五條第一款內(nèi)容是什么？

答案：

金融機構(gòu)應當設立專門的反洗錢崗位，明確專人負責大額交易和可疑交易報告工作。
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答案： （1）通過開立賬戶或簽訂合同建立較為穩(wěn)定的金融業(yè)務關(guān)系；（2）客戶直接要求金融機構(gòu)為其提供金融服務，主要是指不通過賬戶發(fā)...
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