問答題

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)與客戶的交易關(guān)系主要分哪兩類？

答案： （1）通過開立賬戶或簽訂合同建立較為穩(wěn)定的金融業(yè)務(wù)關(guān)系；（2）客戶直接要求金融機(jī)構(gòu)為其提供金融服務(wù)，主要是指不通過賬戶發(fā)...
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問答題

【簡答題】洗錢預(yù)防措施的三項(xiàng)基本制度是什么？
答案：

客戶身份識別制度，客戶身份資料和交易記錄保存制度，大額交易和可疑交易報告制度。
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