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金融機構(gòu)建立上級對下級的監(jiān)督檢查機制,可在一定程度上避免法律風險和金融風險等各類風險。
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金融機構(gòu)應(yīng)對下屬分支機構(gòu)執(zhí)行反洗錢規(guī)定和反洗錢內(nèi)控制度的情況進行監(jiān)督、檢查。
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金融機構(gòu)必須設(shè)立專門的反洗錢工作機構(gòu)。
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