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金融機構應對下屬分支機構執(zhí)行反洗錢規(guī)定和反洗錢內(nèi)控制度的情況進行監(jiān)督、檢查。
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金融機構必須設立專門的反洗錢工作機構。
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在反洗錢起步階段,金融機構應當集中現(xiàn)有的力量和機構設置來建立一個完整的反洗錢內(nèi)控系統(tǒng)。
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