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金融機構(gòu)必須設(shè)立專門的反洗錢工作機構(gòu)。
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判斷題
在反洗錢起步階段,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)集中現(xiàn)有的力量和機構(gòu)設(shè)置來建立一個完整的反洗錢內(nèi)控系統(tǒng)。
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人事教育部門應(yīng)在人員從業(yè)準(zhǔn)入環(huán)節(jié)加強防范洗錢風(fēng)險的教育培訓(xùn)。
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