多項(xiàng)選擇題

屬于FATF委員會(huì)制定的反洗錢相關(guān)文件的是（）。

A、《關(guān)于洗錢問(wèn)題的四十項(xiàng)建議》
B、《反恐融資9項(xiàng)特別建議》
C、《有效銀行監(jiān)管核心原則》
D、《綜合KYC風(fēng)險(xiǎn)管理》

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

下列屬于反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議成員單位的有（）。

A、中國(guó)工商銀行
B、公安部
C、司法部
D、財(cái)政部
E、建設(shè)部

多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門，在反洗錢工作中的職責(zé)有（）。

A、組織、協(xié)調(diào)全國(guó)反洗錢工作
B、負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè)
C、制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
D、監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
E、在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)

屬于FATF委員會(huì)制定的反洗錢相關(guān)文件的是（）。

你可能感興趣的試題

下列屬于反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議成員單位的有（）。

中國(guó)人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門，在反洗錢工作中的職責(zé)有（）。

屬于FATF委員會(huì)制定的反洗錢相關(guān)文件的是（）。

下列屬于反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議成員單位的有（）。

中國(guó)人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門，在反洗錢工作中的職責(zé)有（）。