A、組織、協(xié)調(diào)全國反洗錢工作 B、負責反洗錢的資金監(jiān)測 C、制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章 D、監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況 E、在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
A、成立空殼公司 B、向現(xiàn)金密集行業(yè)投資 C、走私 D、利用“地下錢莊”轉(zhuǎn)移犯罪收益
A、毒品犯罪 B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪 C、金融詐騙犯罪 D、恐怖活動犯罪