A、中國(guó)工商銀行 B、公安部 C、司法部 D、財(cái)政部 E、建設(shè)部
A、組織、協(xié)調(diào)全國(guó)反洗錢(qián)工作 B、負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè) C、制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章 D、監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況 E、在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
A、成立空殼公司 B、向現(xiàn)金密集行業(yè)投資 C、走私 D、利用“地下錢(qián)莊”轉(zhuǎn)移犯罪收益
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