問答題

【簡(jiǎn)答題】根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，臨時(shí)凍結(jié)的適用條件之一為“客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外”。簡(jiǎn)述對(duì)該條件的理解。

答案：首先客戶必須有明確的向境外轉(zhuǎn)款要求，客戶未有此要求時(shí)不能采用臨時(shí)凍結(jié)措施；
其次，客戶要求轉(zhuǎn)往境外的款項(xiàng)來源于...

你可能感興趣的試題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)措施與其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)的凍結(jié)措施有何不同。

答案：反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)措施，不同于其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)的凍結(jié)措施。表現(xiàn)在以下兩點(diǎn)：
其一，期限不同。反洗...

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述封存的適用條件。

答案：根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，封存的適用條件有：
（1）中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動(dòng)；