問答題

【簡答題】簡述反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施與其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)的凍結(jié)措施有何不同。

答案： 反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施，不同于其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)的凍結(jié)措施。表現(xiàn)在以下兩點：
其一，期限不同。反洗...
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問答題

【簡答題】簡述封存的適用條件。
答案： 根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，封存的適用條件有：
（1）中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動；
問答題

【簡答題】簡述查閱、復(fù)制的對象。
答案： 《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則（試行）》第二十二條規(guī)定：實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對象的下列資料：
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